Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea pentru 24 de ore a șase persoane și punerea în mișcare a acțiunii penale într-un dosar de evaziune fiscală de proporții, în care prejudiciul estimat depășește 50 de milioane de lei.
Ancheta vizează un mecanism complex prin care mai multe societăți comerciale care activau în domeniul curieratului și al livrării comenzilor prin platforme online ar fi eludat plata taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat.
Ieri, într-o acțiune fulger a procurorilor DNA, 48 de percheziții au avut loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiului București.
Mii de curieri, folosiți într-un sistem care ar fi evitat plata taxelor
Potrivit procurorilor, principalul suspect este L.A.C., administrator în fapt și în drept al mai multor firme de curierat, care, împreună cu alți administratori și colaboratori, ar fi pus la punct un sistem de evaziune fiscală desfășurat în perioada 2023 – 2026.
Anchetatorii susțin că, pentru a evita plata contribuțiilor aferente contractelor de muncă, mii de curieri nu ar fi fost declarați la autoritățile competente.
„Ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plății contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menționată, mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate”, precizează DNA.
Zeci de firme înființate și transferate către persoane fără posibilități materiale
Conform anchetei, începând cu anul 2023 ar fi fost înființate zeci de societăți comerciale care prestau servicii de livrare pentru platforme online.
Inițial, firmele ar fi fost deschise pe numele unor persoane apropiate liderului grupării, care se ocupau de conturile bancare și de operațiunile financiare. Ulterior, părțile sociale ar fi fost transferate către persoane fără venituri sau bunuri importante, pentru a îngreuna recuperarea eventualelor prejudicii.
În realitate, spun procurorii, firmele ar fi fost controlate de aceleași persoane care coordonau întreaga activitate.
Facturi fictive și firme-fantomă
DNA susține că societățile implicate ar fi introdus în contabilitate facturi fictive emise de firme-fantomă, reducând artificial obligațiile fiscale.
De asemenea, încasările rezultate din activitatea de curierat ar fi fost transferate printr-un circuit financiar complex, prin mai multe firme intermediare, până la societăți fără activitate reală.
În acest mecanism ar fi fost implicată și o contabilă, acuzată că a transmis declarațiile fiscale și a contribuit la introducerea documentelor considerate fictive în evidențele contabile.
Retrageri zilnice de până la 20.000 de euro
Anchetatorii au descoperit și un sistem prin care banii erau scoși rapid din circuitul bancar.
Salariile curierilor ar fi fost achitate prin conturile unor persoane apropiate inculpatului principal, plățile fiind mascate sub diferite explicații, precum „restituire împrumut”.
Ulterior, sumele erau retrase în numerar de la bancomate.
„Inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, în cuantum de până la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând să retragă zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 euro”, arată procurorii.
Ca exemplu, DNA precizează că doar din nouă societăți controlate de inculpați au fost retrași, în doar 21 de zile, peste 1,3 milioane de lei, prin 286 de operațiuni distincte.
Bani, carduri și mașini de numărat bani, găsite la percheziții
În urma perchezițiilor efectuate marți, anchetatorii au descoperit și ridicat 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani.
Totodată, au fost instituite sechestre asupra conturilor bancare și asupra mai multor bunuri imobile aparținând persoanelor cercetate și societăților controlate de acestea.
Trei inculpați, propuși pentru arestare preventivă
DNA a anunțat că trei dintre inculpați vor fi prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
În cazul principalului suspect, L.A.C., procurorii vor solicita arestarea preventivă în lipsă, întrucât acesta s-ar sustrage urmăririi penale.
Cercetările continuă și față de alte persoane fizice și juridice, ancheta beneficiind de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și al mai multor structuri specializate din cadrul Poliției Române.
DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele cercetate.
