Polițiștii au făcut percheziții în comuna Ilia, din județul Hunedoara, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul estimat se ridică la 737.750 de lei. Ancheta vizează un bărbat de 60 de ani, din Oradea, suspectat că ar fi înregistrat în contabilitatea unei firme din domeniul construcțiilor hidrotehnice operațiuni comerciale fictive, pentru a reduce obligațiile fiscale către stat.
Cinci percheziții domiciliare au fost efectuate luni, 12 octombrie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Două dintre descinderi au avut loc în municipiul Oradea, două în comuna Sânmartin, din județul Bihor, iar una în comuna Ilia, județul Hunedoara.
Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează activitatea desfășurată în perioada 2022 – februarie 2026 de un bărbat de 60 de ani, din Oradea, care ar fi administrat în fapt o societate comercială cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor hidrotehnice.
Anchetatorii suspectează că firma ar fi înregistrat achiziții fictive de la cinci societăți comerciale, fără ca bunurile sau serviciile menționate în documentele justificative să corespundă unor operațiuni economice reale.
„Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat bănuiala că, în perioada 2022 – februarie 2026, un bărbat, de 60 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, în calitate de administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor hidrotehnice, ar fi pus în aplicare un mecanism infracțional prin intermediul căruia ar fi fost evidențiate în contabilitatea societății operațiuni comerciale fictive, provenite de la 5 societăți comerciale furnizoare, în scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În esență, mecanismul investigat ar fi constat în înregistrarea în evidențele contabile a unor achiziții de bunuri și/sau servicii fără corespondent în operațiuni economice reale, în baza documentelor justificative emise de societățile furnizoare. Prin această modalitate, ar fi fost majorate artificial cheltuielile deductibile fiscal și diminuată baza de impozitare aferentă impozitului pe profit, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere a TVA aferente operațiunilor respective și reducerea TVA de plată rezultată din activitatea economică desfășurată pe piața internă”, spun polițiștii IPJ Bihor.
Documente financiar-contabile și un telefon, ridicate la percheziții
Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului, prin mecanismul infracțional investigat, este estimat, până în prezent, la 737.750 de lei, reprezentând obligații fiscale sustrase de la plată, aferente impozitului pe profit și taxei pe valoarea adăugată.
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile în format fizic și electronic, înscrisuri și bunuri aparținând societăților comerciale implicate în relațiile economice investigate. De asemenea, a fost ridicat un telefon mobil.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și documentarea întregii activități infracționale presupuse.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
