Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat marți, 24 iunie 2025, 42 de percheziții domiciliare în mai multe județe, printre care și Hunedoara, într-un dosar complex care vizează destructurarea unei grupări specializate în fraude informatice de proporții.
Perchezițiile au avut loc în județele Satu Mare, Hunedoara, Sibiu, Cluj, Maramureș și Brăila, iar în paralel, autoritățile judiciare din Ungaria au desfășurat două percheziții pe teritoriul țării vecine.
Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională a fost constituită în anul 2024, în județul Satu Mare, de către șapte persoane care au acționat în mod organizat și coordonat, având ramificații internaționale. Alți făptuitori au aderat ulterior, obiectivul principal fiind obținerea de sume consistente de bani prin inducerea în eroare a unor instituții bancare.
Cum funcționa schema infracțională
Anchetatorii au stabilit că membrii grupării foloseau documente false și mijloace informatice pentru a obține ilegal terminale POS, pe care le utilizau ulterior pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise, aparținând unor clienți ai unor bănci din străinătate – SUA, China, Thailanda, Singapore, Georgia și alte state.
O parte din POS-uri proveneau de la firme reale, ale căror administratori au fost atrași în schema frauduloasă. Tranzacțiile erau procesate ca fiind legitime, în cadrul unor activități comerciale fictive, iar banii obținuți astfel erau spălați prin transferuri repetate, retrageri în numerar sau direcționări către conturi aparținând unor persoane interpuse.
Prejudiciul estimat până în acest moment depășește 3,5 milioane de lei și afectează în special instituții bancare din afara țării.
Operațiune de amploare, cu sprijin din mai multe județe
Acțiunea a beneficiat de suportul Brigăzilor și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. La acțiuni au participat și polițiști ai serviciilor de investigare a criminalității economice din județele Sibiu și Maramureș.
Audierile au loc la sediul DIICOT Satu Mare, urmând ca procurorii să stabilească măsurile procesuale ce se impun față de persoanele implicate.
DIICOT precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.